Para el resto se mantiene la solicitud de 18 meses de prisión, sin descartar algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público.
Mientras que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges, continúa con el conocimiento contra la presunta red que operaba desde Santiago y que acumuló inversiones de lavado de activos por al menos 10 mil millones de pesos.
Los implicados ante la jueza son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder); Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo); Luis Daniel Nieves Batista; Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente); Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
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