Solo a esas seis personas se le calculan transacciones por orden de los 14 millones de pesos, realizadas entre el 18 y 20 de febrero, algunas de ellas en horas de la madrugada, pese a los acuerdos arribados con las instituciones de intermediación financiera para no aprobar las mismas entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.
Sin embargo, Rodríguez dice que no han logrado establecer un monto fijo de todas las operaciones fraudulentas debido a que las denuncias de los afectados llegan constantemente, además de que no siempre logran identificar a los negocios envueltos o conseguir los recibos de las transacciones.
Las investigaciones, que se denominan como el caso Solidaridad 3.0, datan desde principio de 2020, cuando la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, alertó sobre un fraude con la tarjeta Progresando con Solidaridad (hoy Supérate). Desde entonces, y sin lo ocurrido en febrero, calculan estafas por un monto de 200 millones de pesos.
A la fecha unas 40 personas, entre dueños de colmados y clonadores de tarjetas, en su mayoría jóvenes de clase media de distintas partes del país, han sido sometidos.
Los casos que han llegado a la justicia involucran a siete comercios de Santo Domingo, dos de Santiago, dos de Barahona, uno de Puerto Plata, uno de San Pedro de Macorís y uno de San Juan.
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