La ex diputada Gladys Sofía Azcona de la Cruz, implicada en la operación FM, habría movido RD$158 millones a través de instrumentos financieros a partir del 2011, según el Ministerio Público.

El informe indica que esos movimientos llaman la atención porque en 2010 solo tuvo operaciones por unos pocos miles de pesos.

El también investigado, Reyes Javier, constituyó la empresa Getaway Property Investment, que estaba construyendo el proyecto inmobiliario The Bahamas Residential en Bábaro.