La Procuraduría General de la República ha puesto en marcha la Operación Larva, contra el lavado de activos, mediante la cual ha realizado diversos allanamientos en varias zonas de República Dominicana.

En este operativo, contra el lavado de activos y tráfico de drogas, actúan fiscales de la PGR y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Unidades de la DNCD realizaron este jueves 10 allanamientos simultáneos en Moca y otras ciudades de la región norte del país.

El Ministerio Público informó mediante comunicado que los mismos forman parte de las pesquisas para dar con el paradero del cabecilla y otros miembros de la red de narcotraficantes y lavado de activos desarticulada a principio de mes durante la Operación Falcón.

Según autoridades locales e internacionales, la red del crimen organizado desmantelada, que operaba principalmente desde Santiago, llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

Las autoridades realizaron este jueves tres allanamientos simultáneos en esta ciudad, como parte de la Operación Falcón que busca desarticular una red de narcotráfico y lavado de activos.

Afectivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y apoyados por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, continúan este jueves con los operativos que iniciaron la madrugada del pasado miércoles en nueve provincias.

Por el caso han sido arrestados Juan José de la Cruz Morales, quien fue apresado en el 2016 junto a otros seis dominicanos por estar vinculado al decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico; y Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna, destituido por el presidente Luis Abinader este miércoles.

Al menos 15 personas fueron arrestadas en un operativo contra el narcotráfico y lavado de activos que incluyó 86 allanamientos simultáneamente en el Distrito Nacional, Santiago, la provincia Santo Domingo y otras demarcaciones.

Entre los detenidos en lo que las autoridades han denominado «Operación Falcón» figuran el director general de Comunidad Digna Juan Maldonado Castro, Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, María Olimpia Tavárez, Lenin Bladimir Torres Bueno, Delfina Asunción Polanco y Boanerges Sánchez Nolasco, alias W La Letra, quien en enero del 2020 fue arrestado por supuestos vinculos con la banda del fugitivo César Emilio Peralta (el Abusador).

Fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutaron 20 nuevos allanamientos como parte de la operación Antipulpo, caso por el que guardan prisión varios exfuncionarios y dos hermanos del expresidente Danilo Medina, se informó este jueves.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República explicó que las acciones se llevaron a cabo ayer en el Distrito Nacional, así como en las provincias Santo Domingo y Monseñor Nouel, en el marco del «entramado de corrupción y lavado de activos» encabezado por Alexis Medina, preso en la cárcel de Najayo.

El Ministerio Público informó que realizó más de 20 allanamientos en diferentes lugares del Distrito Nacional, así como en las provincias Santo Domingo y Monseñor Nouel, vinculados al caso Antipulpo, encabezado por Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.

Los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

"La Operación Anti Pulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias", dice la Procuraduría en un comunicado.